admin1

Hayali İhracat ve Döviz Trafiği

Soruşturmada şüpheli firma ve kişilerin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları sisteme sokmak amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi.

İncelemelerde;

Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği,

İhracat yapılmış gibi gösterilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu,

Nakdi beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait olduğu,

Belgeler üzerinden haksız döviz dönüşüm desteği alındığı

tespit edildi.

Kayseri Dahil 4 İlde Eş Zamanlı Baskın

Operasyonun; Kayseri, Ankara, Antalya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.

13.02.2026 tarihinde yapılan operasyonlarda 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik işlem yapıldı.

Milyonluk Mal Varlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında;

9 şirket

1 dükkan

25 tarla/arsa

12 konut/daire

104 araç

olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koyma kararı verildi.