Soruşturmada şüpheli firma ve kişilerin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları sisteme sokmak amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi.
İncelemelerde;
Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği,
İhracat yapılmış gibi gösterilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu,
Nakdi beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait olduğu,
Belgeler üzerinden haksız döviz dönüşüm desteği alındığı
tespit edildi.
Operasyonun; Kayseri, Ankara, Antalya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.
13.02.2026 tarihinde yapılan operasyonlarda 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında;
9 şirket
1 dükkan
25 tarla/arsa
12 konut/daire
104 araç
olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koyma kararı verildi.